FATCA重点信息 [营销员]
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全世界金融机构，包括银行和寿险公司（无论是本地、区域性或全球性的金融机构）都正在准备实施一项美国新制定的海外账户纳税合规法案(FATCA)。
为遵循FATCA规定，核保员将审查客户相关文件以识别客户是否为美国纳税义务人。之前友邦保险集团关于向美国人销售保单的将于2014年5月1日起被新FATCA规定所替代。
友邦保险修改了投保单、相关表格及管理流程，在公司进行承保、保户服务、理赔时，识 别客户是否为美国纳税义务人。在获得客户同意后，会向税务机关报告其账户信息。 如果确认客户是美国人或具备美国特征，那么客户需要提交一些美国纳税表格或声明，若未能提交 ，我们将不能接受客户的投保申请。 切勿建议或协助客户隐瞒其美国纳税人身份。
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